案情概况

2022年9月，由张三、李四、王五、赵六组成的诈骗团伙，通过非法渠道购得一家商务信息咨询公司，并以此为掩护，策划实施贷款诈骗计划。他们将公司架构分为商务部、渠道部、行政部、财务部，精心设计了一套诈骗流程：先是利用非法获取的电话名单联系潜在受害者，邀请他们来公司商谈贷款事宜；接着，由所谓的“商务经理”通过虚假承诺诱使客户签订包含多项不合理费用的合同（即以帮助客户办理贷款的方式签订合同，继而收取客户交通费、资料费、通信费、餐饮费、保证金、保险费、服务费等居间费）；然后，由财务部门负责通过私人账户收取款项并提现；最后，一旦客户意识到受骗要求退款，渠道部会采取不退、少退、缓退的拖延策略，直至要求退款的客户人数达到峰值时，该团伙便关闭原办公地点，另起炉灶故技重施。而就在该团伙变换成立公司实施诈骗过程中，正在找工作的徐威在毫不知情的情况下加入了这个诈骗团队。直至2023年9月，警方成功捣毁了张三等人诈骗团伙公司，徐威才知晓自己上班的公司涉嫌诈骗，于是，徐威随即主动投案，坦白了自己的行为，经查徐威在职期间，参与诈骗金额为131700元，由此，徐威因涉嫌诈骗被刑事拘留。

徐威家属得知此事后，赶忙委托律师帮徐威辩护，但最初委托的律师未能阻止徐威被批捕的命运。为此，家属深思熟虑后，决定在案件进入检察院审查起诉和法院审判阶段前更换辩护律师，最终选择了四川霖远律师事务所的潘红伊律师。潘律师接受委托后，迅速行动，先是依法会见了嫌疑人徐威，并查阅了案件的全部证据材料，接着，协助家属代徐威退缴违法所得14000元，同时向徐威释明认罪认罚制度，而徐威听后，也是自愿签署了《认罪认罚具结书》。之后，检察院认为徐威以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《刑法》规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。面对检察院罪名的指控，潘律师积极提出减轻量刑意见，强调徐威具有从轻处罚情节，即其系初犯、主动投案、积极退赃以及认罪态度良好，对社会没有危害性。检察院在综合考量下，采纳了潘律师的意见，庭审时建议法院判处徐威有期徒刑十个月，并处以罚金。而为进一步维护徐威的权益，潘律师在庭审中积极帮其争取适用缓刑，并梳理了缓刑意见提交至法院，其中详尽阐述了适用缓刑的合理性与必要性。

潘红伊律师辩护意见

1、首先，被告人徐威系涉案公司的普通员工，工作接受领导安排，具有可替代性，可以认定其为从犯。其次，被告人徐威之前一贯表现良好，从未受到过任何刑事或行政处罚，系初犯。再有，其到案后就向办案单位如实供述了自己的全部犯罪事实，积极配合办案单位办案，其已充分认识到了自己的错误，对自己行为也感到非常后悔，愿意认罪认罚，并且其也让家属代为缴纳其在涉案公司的获利，尽自己最大努力减少对社会造成的不良影响，可见，徐威丝毫没有逃避责任的行为。

2、被告人徐威不属于惯犯，对社会没有危害性，事后的行为也反应了他主观恶性极小，并且被告人徐威妻子患有较为严重的抑郁，经诊断有自杀倾向，家中还有孩子，被告人徐威到涉案公司上班也是想为家庭多承担一些责任，现在被告人徐威妻子在家养育子女没有收入来源，而且情绪时有不稳定，现在正是需要徐威陪伴的时候。由此，辩护人认为徐威属于易于纠错的类型，对于这种一时糊涂下犯了错，确有悔过表现的，请求法院能够考虑以上情节对其从宽处罚，对其判处缓刑。

案件结果

法院采纳了潘红伊律师辩护意见，最终徐威因犯诈骗罪，被法院判处有期徒刑十个月，缓刑1年，并处罚金人民币5千元。

办案心得

潘红伊律师：“本案当事人因在求职过程中未谨慎辨别，以致深陷诈骗泥潭而不知，最终被警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留，后续因涉嫌诈骗金额数额巨大，按法律规定可能还会面临被判处3年以上有期徒刑刑罚。对此，作为当事人辩护人，我们只能在法律框架内帮其争取最大合法权益，最后通过我们不懈努力，成功帮其争取到减轻量刑的同时获缓刑。此案也给所有在职及求职者敲响警钟，提醒大家在寻找工作时，务必对招聘单位进行充分的背景调查，包括企业注册信息、经营状况、社会评价等，警惕那些承诺高回报却缺乏透明度的职位，避免被高薪诱惑蒙蔽双眼。此外，入职后，如发现公司运营模式存在疑点，如频繁变更办公地点、要求使用私人账户进行交易、对客户采取高压销售策略等，应立即提高警惕，并考虑及时退出，必要时可向相关部门举报。一旦发现自己可能牵涉到不法行为中，应果断采取行动，及时向公安机关自首，积极配合调查，用实际行动表明悔改之意，争取法律的宽大处理。”

案件承办人

潘红伊

 四川霖远律师事务所

主任、高级合伙人、刑事部部长

 擅长领域：刑事辩护

所获荣誉：2017年度最佳管理、2018年度律所建设奖、2019年度金牛区优秀青年律师、2019年度最高创收奖、2019年度十佳辩护词、2020年度优秀律师、2021-2022年度律所建设奖、2022年度十佳优秀案例、2023年度刑事品类十佳案例、2023年度律所建设奖

评价：潘律师曾获成都市金牛区优秀青年律师，执业以来专注于业务能力提升，为许多当事人争取了取保候审、无罪、缓刑、减刑、不起诉处理等较好结果，获得了当事人及家属的信赖和普遍赞誉。

注：案件人名为化名