案情概况

当事人鬼迷心窍受朋友怂恿参与洗钱，总共获利500元

今年年初，刚刚辞了工作的张三收到了朋友李四的“邀约”，加上李四另外一个朋友王二，三人一起“跑分”，即组织洗钱。张三听了李四的提议，一开始并不太明确自己要做什么，李四只是告诉张三，“动动手指头就能赚钱”。

听李四说得如此轻松，张三还是有些迟疑，李四见状一再拍胸脯保证，“有风险我来担”，最终，在李四的软磨硬泡下，张三同意加入。接下来，李四先是在微信朋友圈发布消息招揽出借银行卡的“卡主”，等“卡主”到位，李四便将“卡主”介绍给张三和王二操作“跑分”，用以接收和转移诈骗赃款。

这天，李四找到张三，称“卡主”已经就位，可以前往接头地点进行操作，但张三是第一次“跑分”，心里还点发怵不敢独自前往接头地点。于是他电话联系到了同伙王二，让王二陪同他一起前往接头地点。

与“卡主”接头后，张三通知“上家”往A银行卡转入了20000元，随后便与“卡主”一同前往附近商场购买了两台高配置手机，在确认已购买手机后，“上家”又转入了13000元到A银行卡中。

随后张三将13000元从A银行卡中转入B银行卡中，再从B银行卡中取出现金13000元，张三将其中2900元作为报酬给了“卡主”，剩余款项由张三和王二通过虚拟币操作将其中六至七成交给“上家”，两人分别从中获利500元。

当事人事后被捕，霖远律师全力辩护，成功为其争取到缓刑

这次转移结束以后，张三和王二以为他们的行动是天衣无缝，然而天网恢恢疏而不漏，一周后，“跑分”团伙被警察“一锅端”，三人立马被拘留在案。张三的家人得知张三被抓的消息又急又气，立马找到了四川霖远律师事务所，委托了潘红伊律师为张三辩护。

潘律师接受委托后，立马会见了张三，仔细查阅了全部案卷材料，对案件事实有了充分了解，随着公安机关对案情的侦破，张三的犯罪事实清晰明了，公安机关将案件移交至检察院审查起诉，潘律师当即整理好代理意见向检察院提交了不予批捕意见，但由于张三的犯罪情节较为严重，检察院并未采纳，不久后便将张三诉至法院。潘律师得知后迅速整理了辩护意见，提交至法院。

潘律师指出，张三系初犯，具有坦白、认罪认罚、退缴全部违法所得、赔偿被害人损失并取得谅解的从轻处罚情节，且张三是以为上游资金是博彩资金，当时并不清楚系诈骗资金，主观恶性小，且认罪态度良好，到案后如实陈述了案情，有坦白情节。张三对自己的犯罪行为感到十分后悔，表示自愿认罪认罚，且在羁押期间表现良好，依法可以从轻处罚并适用缓刑。

案件结果

张三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金七千五百元。

办案心得

潘红伊律师：“在很多‘洗钱’案件中，大多数当事人都是心怀侥幸，并没有认真思考自身的行为是否触及法律，只是看到了可以从中轻松牟利，等真的被逮捕之后才反应过来，事后追悔莫及。在此，需要提醒大家，一定不要随意出借自己的银行卡，法律红线碰不得，切莫以身试法，别给自己的人生留下污点！”

案件承办人

潘红伊

 四川霖远律师事务所

主任、高级合伙人、刑事部部长

 擅长领域：刑事辩护

所获荣誉：2017年度最佳管理、2018年度律所建设奖、2019年度金牛区优秀青年律师、2019年度最高创收奖、2019年度十佳辩护词、2020年度优秀律师、2021-2022年度律所建设奖、2022年度十佳优秀案例、2023年度刑事品类十佳案例、2023年度律所建设奖

评价：潘律师曾获成都市金牛区优秀青年律师，执业以来专注于业务能力提升，为许多当事人争取了取保候审、无罪、缓刑、减刑、不起诉处理等较好结果，获得了当事人及家属的信赖和普遍赞誉。

注：案件人名为化名